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鋼貿(mào)行業(yè)8大騙術(shù),防不甚防,注意提高警惕!

鋼貿(mào)行業(yè)8大騙術(shù),防不甚防,注意提高警惕!

 

 

2018年的鋼鐵行業(yè)一片欣欣向榮,鋼價(jià)直沖4000以上,把不少?gòu)臉I(yè)人員從低谷拉了回來(lái),也讓不少朋友對(duì)鋼鐵行業(yè)重燃希望。

  此時(shí)有好也有壞,行業(yè)也吸引了不法分子動(dòng)“歪腦子”,詐騙套路層出不窮,更讓鋼貿(mào)商防不甚防。為此,我們特意收集了鋼貿(mào)行業(yè)的常用8大騙術(shù)給予警醒,以防朋友們上當(dāng)受騙!

  一、空頭支票

  詐騙分子首先是籌備設(shè)立一個(gè)公司,然后就向鋼貿(mào)商購(gòu)買鋼材,條件也比較優(yōu)厚,恰巧鋼貿(mào)商急于出售,在匆忙了解情況后就急于成交。當(dāng)鋼貿(mào)商交貨給他后,他總以各種理由在接近銀行下班時(shí)以支票支付。事后鋼貿(mào)商將該支票解付,因詐騙分子公司賬戶無(wú)款而遭退票。

  二、擊鼓傳花

  騙子向一家鋼貿(mào)企業(yè)賣了一批小金額鋼材,然后將這公司交付的票據(jù)進(jìn)行變?cè)欤饕窃谄睋?jù)的大小寫空白處,變?cè)鞛檩^大金額,獲取更多利益。如果鋼貿(mào)商基于對(duì)出票人的信任而對(duì)變?cè)旌蟮钠睋?jù)不設(shè)防的話,等待鋼貿(mào)商的,就是雞飛蛋打。

  三、長(zhǎng)線釣魚(yú)

  很多鋼貿(mào)商結(jié)算拿到手的是承兌匯票,為資金周轉(zhuǎn),一般會(huì)拿到銀行去貼現(xiàn),但是市場(chǎng)貼現(xiàn)率又很高。這時(shí)候不法分子以和銀行關(guān)系不一般的身份出現(xiàn),鋼貿(mào)商將信將疑地用小金額試試,很滿意,兩次下來(lái)稱兄道弟。一旦巨額匯票轉(zhuǎn)交給他,貼現(xiàn)后便人間蒸發(fā),而鋼貿(mào)商則叫苦不迭。

  四、移花接木

  鋼貿(mào)商在采購(gòu)一批鋼材過(guò)程中,正好有一家物優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商,對(duì)方要求用承兌匯票結(jié)算。于是,鋼貿(mào)商去銀行辦好承兌匯票,并傳真給了對(duì)方。第二天,上門談單,對(duì)方驗(yàn)票無(wú)誤,但合同沒(méi)談成,事后還被銀行告之款項(xiàng)已轉(zhuǎn),手中竟是假票。實(shí)際是不法分子按照傳真件制作了假票,在驗(yàn)票時(shí)進(jìn)行了掉包,轉(zhuǎn)身就到銀行進(jìn)行了貼現(xiàn)。

  五、以次充好

  這種騙術(shù)較為常見(jiàn),客戶本來(lái)要檢尺5個(gè)厚的,檢尺的話正常負(fù)差0.75的,給客戶發(fā)負(fù)差0.5的,實(shí)際厚度4.5的,或者負(fù)差更大。反正是發(fā)到工地 ,如果過(guò)磅的話本來(lái)要5個(gè)厚的,就發(fā)上差的有些商家就發(fā)5.5的。過(guò)磅就會(huì)多一些噸位。就算后期被發(fā)現(xiàn),對(duì)方大可不承認(rèn),受害者損失不大,不了了之。

  六、換時(shí)間差

  有些騙子裝作買鋼材,一般都會(huì)把時(shí)間拖到周五再?zèng)Q定拿貨。等周五下午,根據(jù)鋼貿(mào)商的規(guī)定必須款到發(fā)貨,于是雙方快速地簽訂好合同,騙子將電匯單傳真給了鋼貿(mào)商。這時(shí)候,銀行多半已經(jīng)快打烊,騙子催促發(fā)貨,商家一旦把提單給了對(duì)方,等下周查賬時(shí)卻發(fā)現(xiàn)了款項(xiàng)沒(méi)到。

  七、貨物敲詐

  一些騙子蹲守貨運(yùn)站,獲取運(yùn)輸信息,去廠子裝貨出廠后失蹤。還有一些就是坐地漲價(jià),要求貨主加費(fèi)用,用貨物要挾貨站及貨主。貨運(yùn)站很難核對(duì)其身份真?zhèn),騙子到倉(cāng)庫(kù)提貨后,接下來(lái)你懂的。

  八、以假亂真

  還騙子用大型公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明及加蓋私刻該公司財(cái)務(wù)章的匯票,并冒充該大型公司工地的項(xiàng)目經(jīng)理,專門騙取鋼材等建筑材料,然后銷贓,當(dāng)鋼貿(mào)商將該匯票解入銀行后才發(fā)現(xiàn)被騙。

 


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